Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Can Holding’e bağlı şirketlerin kara para aklama ve dolandırıcılık faaliyetleri yürüttüğüne dair geniş kapsamlı bir soruşturma başlattı.
İddialar arasında, suç örgütü kurma, nitelikli dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı ve kaynağı belirsiz gelirlerin şirket hesaplarına sokulması yer alıyor. Soruşturmanın, Kemal Can ve Mehmet Şakir Can liderliğinde faaliyet gösteren bir suç örgütü etrafında şekillendiği öne sürülüyor.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve diğer mali denetim birimleri tarafından yürütülen incelemeler, Can Holding bünyesindeki şirketlerin kaynağı belirsiz yüksek meblağlarda para girişleri gerçekleştirdiğini ortaya koydu.
Bu paraların şirketler arasında dolaştırılarak izlerinin gizlenmeye çalışıldığı, faturasız işlemlerin yapıldığı ve sahte belgeler kullanılarak vergi yükümlülüklerinin azaltıldığı belirlendi.
Ayrıca, suç örgütünün yöneticileri, yeni şirketler kurarak denetim mekanizmalarını zorlaştırdığı ve yönetim değişiklikleriyle sorumlulukları örgüt üyeleri arasında paylaştırdığı iddiaları da mevcut.
Soruşturmanın derinlemesine incelenmesi, bazı şirketlerin herhangi bir ticari faaliyeti olmaksızın nakit sermaye artırımı gerçekleştirdiğini ve bu artışların kaynağı olarak ortaklara borçlar gösterildiğini ortaya çıkardı.
Ancak, bu borçların gerçeği yansıtmadığı, Varlık Barışı Kanunu kapsamında yapılan işlemlerin suç gelirlerinin sisteme dahil edilmesi amacını taşıdığı tespit edildi.
MASAK raporları çerçevesinde yapılan araştırmalar, suç örgütünün elde ettiği yasa dışı gelirleri farklı sektörlere yönlendirerek akladığını gösteriyor.
Eğitim, medya, finans ve enerji gibi stratejik alanlarda yapılan şirket alımları ve yatırım faaliyetlerinin çoğu, bu suç gelirleriyle finanse edilmiş. Böylece örgüt, ekonomik gücünü artırmayı ve kamuoyunda meşruiyet sağlamayı hedefledi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, bu sabah Can Holding’e bağlı 121 şirketin malvarlığına el koyarak Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyum atadı. Operasyon kapsamında 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldığı öğrenildi.
Güvenlik güçleri, şüphelilerin şirket merkezlerinde arama yaparak mal varlıklarına el koydu.
Soruşturmanın, MASAK raporları ve mali denetimlerin bulguları doğrultusunda ulaşılan sonuçlar ışığında devam edeceği ve konuyla ilgili gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağı bildirildi. Şirketlerin faaliyet gösterdiği sektörler arasında enerji, eğitim ve medya gibi çeşitli alanlar bulunuyor.
